آخرین اخبار پولشویی
-
افزایش پولشویی با ارزهای مجازی
اقتصاد نیوز:گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.
هنوز تکلیفمان با تفکر اقتصادی خودمان روشن نشده‌است/ باید زودتر مشخص کنیم که بانکداری بین‌المللی را به رسمیت می‌شناسیم یا خیر
اقتصادنیوز: «حسین جوشقانی» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف بر این باور است که دو فاکتور «سیاست خارجی» و «سیاستگذاری داخلی اقتصاد کشور» مهمترین عوامل تشدید کننده فضای نااطمینانی در اقتصاد ایران و چشم‌انداز مبهم از آینده آن است.
چرا لایه‌های پنهان پرونده پولشویی محاکمه نمی‌شوند؟
اقتصادنیوز: روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با ابراز خرسندی از ریاست ابراهیم رئیسی نوشت:ریاست جدید قوه قضائیه، زمانی کار خود را شروع می‌کند که پرونده‌های مهمی در زمینه‌های فساد و اخلال اقتصادی درحال رسیدگی در محاکم هستند.
کدام فعالیت‌های اقتصادی در ایران مستعد پولشویی‌اند هستند؟
اقتصاد نیوز: یک کارشناس اقتصادی گفت: فعالیت‌های اقتصادی از جمله ساختمان سازی، خرید و فروش کالاهای لوکس که با وارد کردن محصولات به بازار تاثیر مستقیمی بر اشتغال ندارند به دلیل ریسک کمتر زمینه مناسبی برای شیوع پدیده پولشویی هستند.
سومین دادگاه حسین هدایتی؛ باز کردن ۲۴۲ حساب برای یک پسر ۸ ساله در یک روز
اقتصادنیوز: نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابجاکرده که دلیل بر پولشویی است.
موضوع تروریسم از متن معاهده پالرمو خارج شده‌است/پالرمو شامل جرایم پولشویی و اختلاس است
اقتصادنیوز؛ لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه به درخواست ایران موضوع تروریسم از معاهده پالرمو خارج شده‌است، گفت: طبق مفاد پالرمو، جرایمی همچون پولشویی، فساد، رشوه و اختلاس باید جرم محسوب شوند که این مساله جدیدی برای قوانین حقوقی و همچنین باورهای مذهبی ما نیست، زیرا از ۱۴ قرن پیش تاکنون نیز این اعمال، جرم محسوب می‌شدند.
رایج شدن پولشویی با ارز های مجازی
اقتصاد نیوز:ارزهای مجازی در حالی در دنیا مورد استفاده قرار می گیرند که در برخی از شرایط از آنها در راه های خلاف قانون نیز استفاده می شود.
خطر بزرگ اسکناس ۱۰۰ دلاری برای آینده جهان؟
اقتصادنیوز: گروهی از کارشناسان اقتصادی هشدار دادند حجم بالای اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری در چرخه جهان می‌تواند به فساد و پولشویی بیشتر منجر شود.
نامۀ ملک سلمان، تصمیم اروپا را عوض کرد/ عربستان به لیست سیاه پولشویی نمی‌رود
اقتصادنیوز:پس از نامه «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی به کشورهای اروپایی، اکثر این کشورها از تصمیم خود برای افزودن ریاض به فهرست سیاه پولشویی عقب نشسته‌اند.
واکنش عربستان به اقدام اروپا در قراردادن نام این کشور در لیست سیاه پولشویی
اقتصاد نیوز: وزیر دارایی سعودی‌ها از اقدام اتحادیه اروپا در قراردادن نام این کشور در لیست سیاه پولشویی ابراز تاسف کرد.