آخرین اخبار پولشویی
-
پولشویی؛ ابزار تداوم حیات جرائم سازمان یافته
اقتصادنیوز: موضوع پولشویی و اثر آن بر چرخه جرایم سازمان یافته بین المللی، سالهاست که مورد توجه تحلیلگران، سیاستمداران و سیاستگذاران کشورها و همچنین نهادهای بین المللی است.
دست قاچاقچیان طلا کوتاه می‌شود/ صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت صادر شد
اقتصادنیوز: بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت برای تمامی فعالان صنف طلا ایجاد شده و اجرای این مساله به‌صورت جدی توسط دولت پیگیری می شود.
ایران و برزیل جرایم پولشویی را شناسایی می‌کنند
اقتصادنیوز: روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت‌وگو کردند.
جزئیات برنامه‌های مبارزه با معاملات مشکوک در سال آینده
اقتصادنیوز: رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: این مرکز نزدیک به ۷۰ هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرد. همچنین چند روز پیش یک پرونده با جرم پولشویی به مبلغ نزدیک بر ۹۰۰ میلیارد تومان از یک شبکه پولشویی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
ارزیابی ملی پولشویی و کاهش ریسک‌ها
در هفته گذشته در رسانه‌ها اعلام شد که از نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی» رونمایی شد. به همین بهانه، نگاهی می‌اندازیم به جایگاه رویکرد ریسک‌محور و این سند در استانداردها و رویه‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی.
تاکید دولت رئیسی بر رصد همه تراکنش‌های مالی فضای هنری در ایران!
اقتصادنیوز: معاون وزیر اقتصاد در خصوص حراج‌هایی که در فضای هنری کشور صورت می‌گیرد، تأکید کرد: همه تراکنش‌های مالی فضای هنری کشور رصد می‌شود.
ممنوع‌الخروجی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌ها
اقتصادنیوز: مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از ممنوع‌الخروجی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌های کشور خبر داد.
خیریه‌های مشکوک نقره داغ می‌شوند
اقتصادنیوز: معاون وزیر افتصاد گفت: تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مشکوک به عنوان اشخاص مظنون به پولشویی تحت اعمال محدودیت‌ها قرار می‌گیرند
خبر مهم وزارت اقتصاد درباره پولشویی+جزئیات
اقتصادنیوز: مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.
حامی بزرگ مالی زلنسکی بازداشت شد
اقتصادنیوز: از کولومویسکی به عنوان چهره ای که نقش عمده در ظهور زلنسکی در قدرت داشته، یاد می‌شود.