آخرین اخبار پولشویی
-
زنگ خطر ۲۰۰۰ میلیاردی «تمساح خلیج فارس» برای نظام بانکی
اقتصادنیوز: با اعلام اینکه سرکرده باند قاچاق و توزیع مواد مخدر «تمساح خلیج فارس» در دو سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته، یک کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی تصریح کرد که در این مورد قطعا نقص اجرای قوانین مبارزه با پولشویی وجود داشته و با آیین‌نامه جدید، نظارت در این حوزه افزایش چشم‌گیری یافته است.
انهدام باند پولشویی با ۳۰۰ عضو در استان گلستان
اقتصادنیوز: سخنگوی قوه قضائیه درنشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده پولشویی در استان گلستان گفت: این پرونده در مرحله بازپرسی قرار دارد و ۹ نفر بازداشت هستند.
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد+متن کامل آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
اقتصاد نیوز: بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.
دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی لغو شد
شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد.
واکنش مهدی سلطانی به سخنان منتسب به او درباره پولشویی در سینما
اقتصاد نیوز:مهدی سلطانی در واکنش به انتقاداتی که نسبت به نقل قول منتشر شده از او درباره سرمایه‌گذاری‌های مشکوک منتشر شده بود، واکنش نشان داد.
برادر رئیس جمهور چین زندانی می‌شود
اقتصادنیوز: برادر شی جین پینگ، مظنون به پولشویی در استرالیا می باشد.
ارزهای مجازی جلوی پولشویی را می گیرند
اقتصاد نیوز:بر خلاف تصورات فعلی، ارزهای مجازی برای شناسایی هویت معامله گران و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی بهتر از سیستم های پرداخت سنتی قابل استفاده هستند.
ادعای عجیب نماینده اصولگرا: دولت لایحه پالرمو و قانون پولشویی را ابلاغ کرده!
اقتصادنیوز: یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس مدعی شد که دولت به دستگاه‌ها لایحه پالرمو و لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرده است که درباره پالرمو هنوز در مجمع تشخیص تعیین تکلیف نشده و درباره پولشویی هم هنوز مجلس آن را تصویب نکرده است.
اتهام پولشویی حسین هدایتی جداگانه رسیدگی می‌شود
اقتصادنیوز: حسین هدایتی دولابی یک عنوان اتهامی دیگر دارد که دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به آن عدم صلاحیت زده است.
روزنامه اطلاعات: به امامان جمعه یاد بدهید که معنی پولشویی و سوییفت و منافع ملی چیست؟
اقتصاد نیوز: روزنامه اطلاعات نوشت:مدتی پیش، بعد از برخی بی‌اخلاقی‌ها در مجلس شورا، شنیده‌شد که شورای نگهبان در صدد است تا نامزدهای نمایندگی را به اخلاق و آداب نیز بیازماید. مرحبا اگر چنین بشود!