آخرین اخبار پولشویی
-
پسر آقای رئیس‌جمهور به اتهام پولشویی بازداشت شد
اقتصادنیوز: نیکولاس پترو، پسر رئیس‌جمهور کلمبیا به اتهام پولشویی و کسب ثروت غیرقانونی بازداشت شده است.
مجازات اکبر طبری تشدید شد/ او باید چند سال در زندان بماند؟
علی‌رغم ادعا‌های غیر دقیق و غیر صحیح فردی که خود را وکیل سابق اکبر طبری معرفی می‌کند، بررسی پرونده وی و رای نهایی صادره از سوی دیوان عالی کشور نشان می‌دهد، اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، باید حداقل ۱۲ و نیم سال حبس به همراه ۷۴ ضربه شلاق را تحمل کند.
ابلاغ دستورالعمل اجرایی ناظران شرعی / مهلت ۴ ماهه به بانک‌ها برای اصلاح مصوبات ربوی
مدیریت مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد.
شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
افشاگری بانک مرکزی درباره پولشویی در صندوق‌های قرض‌الحسنه
بانک مرکزی خبر داده که برخی اشخاص برای پنهان کردن فعالیت‌های اقتصادی خود و کارهایی نظیر فرار مالیاتی، از حساب‌های بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه و دستگاه‌های کارتخوان این صندوق‌ها به عنوان پوشش استفاده می‌کنند.
میلیونر ایرانی در یک پرونده پولشویی انگلیس متهم شد
جواد مرندی، میلیونری که بصورت گسترده‌ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه‌کار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی این کشور شده است.
میلیونر ایرانی به پولشویی متهم شد/ واریز میلیون ها دلار به حساب بانکی او
جواد مرندی، میلیونری که بصورت گسترده‌ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه‌کار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی این کشور شده است. این تاجر متهم شده که ده‌ها میلیون دلار «پول کثیف» شرکت‌های متعلق به اولیگارشهای آذربایجانی به حساب او واریز شده است.
رسوایی بزرگ در اسرائیل / بازداشت ۱۸ مسوول عالی‌رتبه
اقتصادنیوز: رسانه‌های عبری زبان از بازداشت ۱۸ مسوول عالی‌رتبه ساختار حاکم بر اسرائیل به اتهام فساد اقتصاد و پولشویی خبر دادند.
مافیای طلا چه کسانی هستند؟/ امپراتوری پولشویی «خان» لو رفت
تازه‌ترین تحقیقات "الجزیره" از مافیای طلا و جرایم اعضای آن پرده بر می‌دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که شبکه ارتکاب جرایم تحت رهبری رودلند از ثروتمندان زیمبابوه بسیار فراتر از آن است و شبکه‌ای پیچیده از پولشویی و قاچاق طلاست که به او کمک می‌کند میلیون‌ها دلار پول نقد بی حساب را پنهان کند.
حکم جاسوس بلژیکی سازمان سیا صادر شد
حکم عامل بلژیکی سرویس جاسوسی آمریکا بعد از جلسات دادگاه ثابت و رای وی صادر شد.