آخرین اخبار پولشویی
-
گمرک دستور ارزی خود را لغو کرد
اقتصادنیوز: گمرک ایران از لغو بخشنامه خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داد.
دستگیری متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور در فرودگاه!
سردار هادی شیرزاد از دستگیری متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور در فرودگاه امام خمینی (ره)، خبر داد.
در نشست رئیس بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها چه گذشت؟
رئیس بانک مرکزی به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص کفایت سرمایه بانکها اشاره کرد و گفت: ارتقای کفایت سرمایه بانکها از مهمترین برنامه های بانک مرکزی است و در این خصوص تدابیر و تصمیمات بسیار خوبی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شده است.
نامه وزیر صمت به رئیس جمهور و رئیس مجلس
سیدرضا فاطمی امین، در این نامه که به تاریخ ۱۵ آذرماه و خطاب به ابراهیم رییسی و محمدباقر قالیباف، روسای قوای مجریه و مقننه صادر شده، به ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرده که بر اساس آن، داشتن مجوز نماد اعتماد پیش‌نیاز ابزار پذیرش مجازی است.
فوری/ بانک مرکزی یک میلیون دینار جریمه شد
منابع رسانه ای اعلام کردند که دادگاه تجدیدنظر بحرین حکم برخی بانک های ایرانی را تأیید کرده است.
خبر مهم معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی: ممنوعیت مبادله رمز ارزها در کشور
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است.
ضریب نفوذ مقررات FATF در ایران
در حال حاضر چقدر از توصیه های FATF در ایران رعایت می شود ؟ محمدحسین دهقان، کارشناس و صاحب نظر در حوزه «مبارزه با پولشویی»، به این سوال پاسخ می‌دهد.
غول های پولشویی ۲ هزار میلیارد دلاری کدامند
اسناد فینسن نشان می‌دهد که نه تنها این تخلفات توسط بانک‌های گمنام انجام نشده بلکه بانک‌های بزرگ بین‌المللی از آمریکا گرفته تا انگلیس و آلمان در این پولشویی‌های عظیم دست داشته‌اند.
فردی که نامش در پرونده پولشویی اکبر طبری آمده کیست؟
اقتصادنیوز: در جریان قرائت کیفرخواست در دادگاه اکبر طبری، نماینده دادستان از شخصی به نام مصطفی نیازآذری سخن گفته است. فردی که در پولشویی دست داشته اما برای بسیاری ناشناخته است.
محاکمه اکبر طبری/ حضور دانیال‌زاده و قاسم‌زاده در دادگاه+فیلم
اقتصادنیوز :اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری برگزاری شد.