آخرین اخبار FATF
-
شورای نگهبان FATF را رد کرد
اقتصادنیوز؛ شورای نگهبان نظر خود را در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌ها اعلام کرد. بر این اساس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مغایر با اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی به رد لایحه FATF توسط شورای نگهبان انتقاد کرد
اقتصادنیوز؛ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه تاکید کرد: برای رفع ایراد شورای نگهبان باید نشست مشترک سه قوه برای لایحه مبارزه با پولشویی تشکیل شود که آیا راه پیموده، دوباره پیموده شود یا خیر. این‌ها از مواردی است که در نشست مشترک سه قوه باید تصمیم گرفته شود.
دوازده درصد نقدینگی کشور را پول کثیف تشکیل می‌دهد!
اقتصادنیوز: آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند.
شورای نگهبان لوایح مبارزه با پولشویی را به مجلس ارجاع داد
اقتصادنیوز؛ عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ضمن اعلام پایان بررسی لولیح مبارزه با پولشویی توسط شورای نگهبان، از ارجاع آن به مجلس خبر داد.
ارجاع ایرادات شکلی دو لایحه FATF از شورای نگهبان به مجلس
اقتصادنیوز: سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، قضایی تلقی می‌شد؛ پس باید از طرف قوه قضائیه ارسال شود.
روند بررسی لوایح مبارزه با پولشویی در شورای نگهبان
اقتصادنیوز؛ عضو حقوق‌دان شورای نگهبان از ادامه بررسی‌های شورای نگهبان درباره لوایح مبارزه با پولشویی خبر داد.
ایستادگی اروپا برای تعلیق نام ایران در لیست سیاه FATF
اقتصادنیوز؛ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه گفت: جایگاهی که در اف.اِی.تی.اف برای ایران تعریف شده است در شأن ما نیست اما نقش اروپا در این زمینه مثبت بود و آنها ضمن ایستادگی سعی کردند باب مناسبات با ایران حفظ شود.
نامه روحانی به جنتی درباره FATF نبود
اقتصادنیوز؛ معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به رسانه‌ای شدن نامه رئیس جمهور به دبیر شورای نگهبان گفت: این نامه راجع به FATF نبود.
واکنش شورای نگهبان به درخواست رئیس جمهور در مورد FATF
سخنگوی شورای نگهبان به درخواست رئیس جمهور برای تصویب سریعتر لوایح مربوط قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم واکنش نشان داد.
نامه روحانی به جنتی برای تصویب لوایح ۴ گانه FATF
اقتصادنیوز؛ جواد کریمی قدوسی تایید کرد که رئیس جمهور طی نامه ای به دبیر شورای نگهبان خواستار تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت شده است.