آخرین اخبار مرکز اطلاعات مالی

فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی آغاز شد

اقتصادنیوز: مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه‌اندازی شد.

اقدامات جدید برای مبارزه با فرار‌های مالیاتی و پولشویی

اقتصادنیوز: رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرار‌های مالیاتی و پولشویی خبر داد.